限制otc产品交易（otc交易权限）

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• 1、为什么不能做OTC商家,原因竟是……

为什么不能做OTC商家,原因竟是……

在此类风险中，商家主观上是否明知交易对手的资金来源，以及客观上能否提供推翻“明知推定”的证据，对于最终是否要承担刑事责任至关重要。因此，OTC商家在经营过程中应严格审查交易对手的身份和资金来源，避免涉及非法活动。非法经营罪的风险 虽然非法经营罪在实务中针对OTC商家的案例不多见，但这一风险仍然存在。

例如，由于监管政策的收紧，币商可能面临更严格的审查和处罚；同时，由于市场波动加剧，交易风险也随之增加。此外，还有一些不法分子利用币商的身份进行诈骗、洗钱等违法活动，这也给币商行业带来了极大的负面影响。

OTC商家成为“掩隐罪”与“帮信罪”打击对象的原因OTC交易行为的非法性：根据924通知，个人或企业多次进行虚拟货币交易被视为非法金融活动（个人偶发交易不视为非法金融活动）。虽“多次”无明确法律定义，但可借鉴《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》中“2年内向不特定人10次”的规定。

未取得支付业务许可从事该业务的行为，情节严重的，可能构成非法经营罪。然而，买卖数字货币的行为并不属于法律明文规制的“支付结算”行为。非法买卖外汇行为：实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，可能构成非法经营罪。

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